Понедельник, 28 мая, 2018 года: USD = , EUR = ,

Приморский "Фаворит" на мошеннических сделках заработал более 60 млн рублей

08 декабря 2009, 08:56
Приморский "Фаворит" на мошеннических сделках заработал более 60 млн рублей.

Рыба ищет где глубже, утверждает старая пословица. Но, кажется, нет таких глубин в океане, где она могла бы спрятаться от нынешнего хищного криминалитета. Сколачивание этого преступного капитала началось с идеи, которая пришла в голову одному приморскому коммерсанту - зарабатывать деньги на мошеннических сделках купли - продажи рыбной продукции, рассказала пресс-секретарь УБЭП УВД по Приморскому краю Евгения Соковишина.

С помощью знакомых Николай Москаленко создал фирму, арендовал офис в центре города. Свою фирму коммерсант назвал звонко - «Фаворит». С будущими сотрудниками - менеджером по продажам и секретарем мошенник познакомился в кафе. В их обязанность входило постоянное нахождение в офисе и ведение переговоров с «нужными» компаниями, которые занимаются покупкой рыбопродукции.

За время существования «Фаворита» менеджер подготовил три договора. Согласно схеме на факс компаний отправлялись: предложение о сотрудничестве, договор о купле-продаже и коносамент - документ стандартной формы, принятой в международной практике на перевозку груза, который удостоверяет его погрузку, перевозку и право на получение. Коносамент используется при перевозке грузов в международном сообщении и представляет собой ценную бумагу, которая удостоверяет право владения перевозимым грузом, товаром.

К примеру, представителю одной из фирм делец предложил приобрести 2 тонны минтая производства БАТМ «Тумнин», доставить которые должен капитан судна по перевозке рыбной продукции. Представитель фирмы вступил в договорные отношения с «Фаворитом» и передал последнему предоплату - 365 тысяч рублей. После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю установили, что у БАТМ «Тумнин» рыбопродукция отсутствует, грузополучателем минтая «Фаворит» не является, судно находится в Южной Корее, а коносамент поддельный. Этот же документ был предоставлен в адрес еще двух компаний, пожелавших приобрести рыбу по демократичным ценам. Коммуникабельный Москаленко быстро добился известности в «рыбных» бизнес-кругах, привлек внимание крупных покупателей и «заработал» на их доверии почти 60 миллионов рублей. Например, мошенник провернул разовую сделку в 30 миллионов рублей, продав несуществующую рыбу солидной компании из Южной Кореи. Другой предприниматель из Владивостока польстился на то, что все расходы по оформлению сделки взял на себя Москаленко. От коммерсанта требовалось лишь предоставить наличными 5 миллионов рублей...

Благодаря успешным действиям оперативников УБЭП Приморского края раскрыты другие махинации коммерсанта.

В отношении мошенника были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время Николай Москаленко находится в местах лишения свободы. Суд приговорил мошенника к 6 годам общего режима.
Источник: Восток медиа

Также в разделе:

Владивосток вошел в тройку городов с лучшей рыбой и морепродуктами...

Приморская мидия вызвала небывалый гастрономический ажиотаж во Владивостоке...

Приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и трески...

На рыбоперерабатывающем предприятии Приморья обнаружена опасная рыба и икра...

Комментарии (1):

#1
Достаточно было проверить регистрацию и фин. отчет поставщика, чтобы не стать жертвой мошенника. "Пробить" коносамент также не проблема.

BL International Ltd

, 8 дек. 2009, 12:28

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Заместитель руководителя Росрыболовства провел выездные встречи в Приморском крае
9 апреля 2018, 13:36
Сотрудничество в области организации работы рыбохозяйственного комплекса Приморья обсудили на встрече заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник и руководитель Приморского территориального управления Андрей Гинкель с вице-губернатором Приморского края Валентином Дубининым, руководителем...
Первые электронные аукционы по распределению рыбоводных участков состоятся в мае-июне
3 апреля 2018, 10:52
Пилотным регионом выбран Приморский край, где в свободном фонде находится более 80 рыбоводных участков Росрыболовство проведет аукционы на право заключения договоров пользования рыбоводными участками в электронной форме в мае-июне 2018 года. Пилотным регионом выбран Приморский край, где в...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

 

Недавние ответы:
Горячее предложение